金盘科技: 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688676     证券简称：金盘科技       公告编号：2025-051

         海南金盘智能科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

?   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 07 月 24 日

（二） 股东会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      210

普通股股东所持有表决权数量                        251,642,194

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              55.2178

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金

盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规

则》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

门委员会委员的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意           反对               弃权

     股东类型                             比例               比例

                  票数        比例（%） 票数               票数

                                      （%）              （%）

普通股            251,570,993 99.9717 46,655 0.0185 24,546 0.0098

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对             弃权

 股东类型                                      比例          比例

               票数        比例（%）    票数               票数

                                           （%）         （%）

普通股         240,229,001 95.4645 11,378,647 4.5217 34,546 0.0138

变更登记的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意           反对                 弃权

  股东类型                              比例                 比例

                票数        比例（%） 票数                 票数

                                    （%）                （%）

普通股         251,549,638 99.9632 67,610 0.0268 24,946 0.0100

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                 反对              弃权

 股东类型                                     比例           比例

             票数        比例（%）     票数                票数

                                          （%）          （%）

普通股       249,343,670 99.0865 2,258,578 0.8975 39,946 0.0160

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对             弃权

  股东类型                                    比例           比例

               票数        比例（%）    票数               票数

                                          （%）          （%）

普通股        251,427,740 99.9147 159,689 0.0634 54,765 0.0219

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                  同意            反对            弃权

      议案名称

 序号             票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

    任期满六年辞      4,916             5            6

    任暨补选独立

    董事、调整董事

    会专门委员会

    委员的议案》

    届董事会独立      2,924            8,647               6

    董事候选人津

     贴方案的议案》

     公 司 提 供 担 保 1,663          89                 5

     的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

表决权的三分之二以上通过。

三、   律师见证情况

    律师：陈雪仪、姜瑶

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等

相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会

的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

    特此公告。

                        海南金盘智能科技股份有限公司董事会