每周股票复盘：信凯科技（001335）拟每10股派现1.5元，股东大会即将召开

截至2025年6月6日收盘，信凯科技（001335）报收于36.88元，较上周的36.34元上涨1.49%。本周，信凯科技6月6日盘中最高价报37.36元。6月3日盘中最低价报36.12元。信凯科技当前最新总市值34.57亿元，在化学制品板块市值排名116/169，在两市A股市值排名3875/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：信凯科技拟每10股派发现金红利1.50元（含税），股东大会将于6月25日召开
• 公司公告汇总：公司计划使用不超过10,000万元闲置自有资金购买短期低风险理财产品
• 公司公告汇总：信凯科技拟开展不超过30,000万元人民币外汇衍生品业务

公司公告汇总

信凯科技一周信息汇总

关于2024年度利润分配预案的公告

浙江信凯科技集团股份有限公司于2025年6月3日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》。公司拟以利润分配实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），初步核算拟派发现金红利14,060,934.00元（含税）。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

第二届董事会第八次会议决议公告

浙江信凯科技集团股份有限公司第二届董事会第八次会议于2025年6月3日召开，会议审议通过多项议案，包括《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《关于2024年度利润分配的议案》《关于续聘中汇会计师事务所担任公司2025年度审计机构的议案》《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》《关于开展外汇衍生品业务的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》等。董事会提议召开2024年年度股东大会，会议将于2025年6月25日举行。

第二届监事会第六次会议决议公告

浙江信凯科技集团股份有限公司第二届监事会第六次会议于2025年6月3日召开，会议审议通过多项议案，包括《2024年度监事会工作报告》《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于2024年度利润分配的议案》《关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于续聘中汇会计师事务所担任公司2025年度审计机构的议案》《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》《关于开展外汇衍生品业务的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》等。

关于召开2024年年度股东会的通知

浙江信凯科技集团股份有限公司将于2025年6月25日下午14:30召开2024年年度股东会，会议地点为浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街1069号公司会议室。会议审议内容包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、续聘中汇会计师事务所、董事及监事薪酬方案、向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保、修订公司章程及部分公司治理制度等议案。

国投证券股份有限公司关于浙江信凯科技集团股份有限公司开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见

国投证券股份有限公司作为浙江信凯科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的持续督导机构，对信凯科技开展外汇衍生品业务进行了核查。公司及控股子公司拟使用不超过人民币3亿元或等值外币的自有资金开展业务，交易期限为自董事会审议通过之日起十二个月内，授权董事长或其授权人负责具体实施。

国投证券股份有限公司关于浙江信凯科技集团股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见

国投证券股份有限公司作为浙江信凯科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的持续督导机构，对信凯科技使用闲置自有资金购买理财产品进行了核查。信凯科技计划使用最高不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。

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