浪莎股份: 浪莎股份董事会议事规则（2025年5月修订）内容摘要

（原标题：浪莎股份董事会议事规则（2025年5月修订））

四川浪莎控股股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会依法行使职权。董事会对股东会负责，执行股东会决议，维护公司及股东合法权益。董事会秘书负责日常事务及保管董事会印章。董事会会议分为定期会议（每年至少两次）和临时会议，临时会议可由特定情形提议召开。会议通知和文件应在会议召开前十日（定期会议）或三日（临时会议）送达董事。紧急情况下可通过电话或短信通知。会议由董事长召集主持，若无法履职则由半数以上董事推举一名董事主持。董事应亲自出席，无法出席可书面委托其他董事代为出席。董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过，涉及关联交易时关联董事应回避表决。会议记录应真实、准确、完整，保存期限不少于十年。董事会决议应及时报送上海证券交易所备案并按规定披露。