大族数控: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-039 深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 5 月 12 日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东和代理人共 153 人，代表有表决权股份 370,831,898 股，占公司有表决权股份总数的 88.2933%。会议审议通过了包括《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度监事会工作报告》、《2024 年年度报告》、《2024 年度财务决算报告》、《2024 年度利润分配预案》、《2025 年度银行融资计划》、《续聘容诚会计师事务所》、《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《使用剩余超募资金永久补充流动资金》、《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》、《未来三年股东分红回报规划》、《修订公司章程及相关议事规则》、《修订公司内部治理制度》、《发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市》、《H 股发行上市方案》、《转为境外募集股份有限公司》、《授权董事会处理 H 股上市有关事项》、《H 股募集资金使用计划》、《H 股股票发行并上市决议有效期》、《H 股发行前滚存利润分配方案》、《增选独立董事》、《制定 H 股发行上市后适用的公司章程及相关议事规则》、《完善公司内部治理制度》、《聘请 H 股发行并上市审计机构》、《投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险》等议案。北京市君合律师事务所进行了现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会决议合法有效。