安琪酵母: 安琪酵母股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600298   证券简称：安琪酵母   公告编号：2025-065 号

       安琪酵母股份有限公司

    第十届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月21日

以邮件的方式发出召开第十届董事会第四次会议的通知。会议于

室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，其中以

通讯表决方式出席会议的董事6名。会议由董事长熊涛主持，公

司部分高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安

琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事

规则》的有关规定，会议决议有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制

性股票及调整回购价格的议案

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票及

调整回购价格的公告》（公告编号：2025-066 号）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）关于变更注册资本及股份数并修订《公司章程》有关

条款的议案

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《关于变更注册资本及股份数并修订〈公司章程〉有关条款的公

告》（公告编号：2025-068 号）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东会审议。

    （三）关于埃及公司设立贸易子公司的议案

    第十届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议对本议

案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事

会审议。

    为加快海外营销平台建设，公司全资子公司埃及公司拟在当

地设立安琪酵母埃及贸易有限公司，开展市场开发、产品销售、

进出口贸易、品牌宣传等业务，注册资本预估 150 万美元，具体

情况以实际为准。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    (四）关于埃及公司设立比利时生物技术创新研发中心的议

案

    第十届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议对本议

案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事

会审议。

     为持续提升应用技术服务及研发创新能力，公司全资子公司

埃及公司拟在比利时设立生物技术创新研发中心，成立安琪生物

技术创新有限公司，注册资本预估 200 万欧元，具体情况以实际

为准。

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （五）关于收购呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司 55%股权的

议案

     第十届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议对本议

案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事

会审议。

     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《关于收购呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司 55%股权的公告》

                            （公

告编号：2025-069 号）。

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案尚需提交公司股东会审议。

     （六）关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案

     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

            安琪酵母股份有限公司董事会

●报备文件